QUELLES PIECES D'IDENTITE SONT NECESSAIRES POUR LES TRANSFERTS D’ARGENT A L’ETRANGER?

| lundi 21 septembre, 2015

L'identification du client de base est un élément clé pour assurer qu'une transaction d'argent est en sécurisée et livrée à son destinataire. C’est une obligation légale pour les banques et les opérateurs de transfert d'argent d’identifier avec précision leurs clients pour aider à prévenir le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. La personne qui reçoit l'argent peut aussi avoir besoin de montrer une pièce d’identité pour être en mesure de prouver qu'elle est le destinataire.

Pour les transferts personnels, la plupart des pièces d’identité et documents officiels qui prouvent votre adresse sont acceptées par les banques et les opérateurs de transfert d'argent. Le document devra avoir une photo claire et afficher votre nom complet.

Si vous devez fournir une vérification d'adresse, l'un des types de documents suivants ne âgés de plus de trois mois montrant votre nom et votre adresse complète sont généralement acceptées :

  • Facture de services publics - gaz, électricité, téléphone fixe
  • Relevé bancaire ou de carte de crédit (provenant d’une lettre physique, pas d’un relevé en ligne).
  • Permis de conduire avec adresse
  • Autre document émis par le gouvernement ou institution financière

Pour un compte entreprise, la documentation sera typiquement une preuve d'enregistrement de l'entreprise et des informations sur les chef d'entreprise et parfois les actionnaires. Les exigences d'identification et d'adresse pour les administrateurs et les actionnaires sont identiques à celles demandées aux particuliers.

Le fournisseur de transfert d'argent avec qui vous choisissez de travailler sera en mesure de vous guider à travers ce processus, et beaucoup l’ont automatisé pour le rendre aussi transparent que possible.

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